丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-009 广东丸美生物技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名，实 到董事 9 名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详 ...