丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

2023 年度履职报告 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委 员严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，本着勤勉尽责的原则,认真履行审计、监督职责。 现就 2023 年度公司董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司审计委员会由独立董事姬恒领、独立董事秦昕、董事申毅三 位董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事姬恒领担任。 报告期间，独立董事秦昕因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会委员等职务，公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 23 日召开第四届 董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会，选举曹庸担任独立董事并接任审 计委员会委员职务。5 月 23 日选举完成后，独立董事曹庸与独立董事姬恒领、 董事申毅共同组成董事会审计委员会，其中召集人仍由具有专业会计资格的独立 董事姬恒领担任。 公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，委员会的人员构成和专业配 ...