丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-024 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以微信通讯、电话方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举孙怀庆先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期三年， 自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。 同意选举公司第五届董事会各专门委员会人选组成如下（简历附后）： 1）战略委员会委员为孙怀庆、曹 ...