丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司件事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以微信通讯、电话方式发出。本次会议由监事陈青梅主持。会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举陈青梅女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自公司本次监事 会审议通过之日起，至本届监事会届满日止。 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-025 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 以及项目延期的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司本次向"化妆品智能制造工厂建设项目"追加投资内容、增加实施地点 并延期事项，是基于公司的发展战略及经营需要，符合中国 ...