康德莱:2023年度公司董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 审计委员会 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规,以及《上海康德莱企业发展集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上海康德莱企业发展集团股份有限 公司董事会审计委员会工作规则》(以下简称"《审计委员会工作规则》")等 公司内部制度的规定与要求,认真履行了审计监督职责,现就 2023年度审计委 员会的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由邵军、杨峰、陈红琴三名董事组成,其中邵 军和杨峰为独立董事,主任委员由会计专业独立董事邵军担任。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度,本人召集审计委员会委员进行了 4 次会议,共审议议案 13 项; 各委员对相关会议决议进行了签字确认。具体情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1 ...