至正股份:至正股份第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2023-046 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以 下议案： 一、《关于修订<公司章程>及其附件议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》《深圳至正高分子材料股份有限公司 董事会议事规则》《深圳至正高分子材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2023-047）。 表决结果：同意 ...