松霖科技:关于第三届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-014 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 九次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出。本 次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董事 亲自出席了会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事 对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币 外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》； 公司 2024 年度继续开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本 ...