松霖科技:关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-046 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 十一次会议，本次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件方式发出。本 次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公 司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列 明的事项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》； 与会董事认为，公司关于《2024 年半年度报告》全文及其摘要 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃 ...