读者传媒:读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司 A 座第一会议室召开，会议通知和材料已于 2024 年 7 月 3 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。会议由 公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事8 人，实际参会董事8人， 符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司投资建设天水读者商务印刷产业园并设立天 水全资子公司的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者 出版传媒股份有限公司关于投资建设读者商务印刷产业园并设立天 水全资子公司的公告》（临 2024-024）。 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-023 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...