读者传媒:读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-003 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议通 知和材料已于 2024 年 3 月 15 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、 监事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中，1 名董事以通讯表决方式出席会议）， 符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需股东大会审议批准。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票， ...