长鸿高科:关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-038 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十条 董事会由八名董 | 第二十条 董事会由九名董 | | | 事（其中三人为独立董事）组成， | 事（其中三人为独立董事）组成， | | | 设董事长一人。独立董事中应至少 | 设董事长一人。独立董事中应至少 | | | 包括一名会计专业人士。董事会应 | 包括一名会计专业人士。董事会应 | | | 具备合理的专业结构，董事会成员 | 具备合理的专业结构，董事会成员 | | | 应具备履行职务所必需的知识、技 | 应具备履行职务所必需的知识、技 | | | 能和素质。 | 能和素质。 | | | 董事长由公司董事担任。董事 | 董事长由公司董事担任。董事 | | | 长的产生或罢免应由董事会以全 ...