长鸿高科:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-036 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<董事会议事规 则>的议案》 同意将董事会成员人数由8名增至9名并相应修改《公司章程》及《董事会议 事规则》相应条款。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》 ...