长鸿高科:关于补选独立董事、监事及增选非独立董事的公告

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将 董事会成员人数由 8 名增至 9 名，故公司拟增选一名非独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于补选独立董事、监事及增选非独立董事的公告 公司监事会于近日收到监事会主席范高鸿先生提交的辞职报告，范高鸿先生 因工作变动，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职 务，故公司需补选监事。 现将具体情况公告如下： 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-039 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事连续在同一家上市公司任职不得 超过六年。鉴于宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事赵意奋女士已连续担任公司独立董事满六年，故赵意奋女士申请辞去公司第三 届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何 ...