长鸿高科:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-008 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 3 月 8 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出 席董事8人，实际出席会议的董事8人。本次会议由公司董事长陶春风先生主持， 部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据公司2022年第三次临时股东大会和2023年第六次临时股东大会的授权， 本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大 会审议。 (二) 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 ...