长鸿高科:2024年第一次临时股东大会会议资料

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。 现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设 的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项，并以打"√"表示。未填、错 填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表 决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。 五、本次股东大会共 4 个议案，其中议案 1 为特别决议议案；议案 2、3、4 为 累积投票议案。 | | | | 股东大会须知 3 | | --- | | 股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 7 | | 议案二：关于增选董事的议案 9 | | 议案三：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 11 | | 议案四：关于补选监事的议案 14 | 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行 ...