杭州热电:公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。 会议由董事长刘祥剑主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-033 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 董事会同意选举刘祥剑、许钦宝、吴芬玲、章力为、金威任为公司第三届董 事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。任期自公司 2024 年第二次临时股东过大会审议通过之日起三年，可以连选连任。以上议案已经公 司第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过。 ...