杭州热电:杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-040 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议由董事长刘祥剑主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：9 票同意，0 ...