杭州热电:杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-042 杭州热电集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在杭 州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 楼会议室以现场会议方式召开公 司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独 立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第 三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司以现场会议方式召开了第三届 董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司 高级管理人员的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》。 具体情况如下： 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：刘祥剑（董事长）、许钦宝、章力为、金威任、吴芬玲 独立董事：厉国威 ...