杭州热电:杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-046 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过，独立董事 已针对此事项召开公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 20 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长刘祥剑主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 ...