联德股份:联德股份独立董事专门会议实施细则（2023年12月）

杭州联德精密机械股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一条 为进一步规范杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 担任召集人，负责会议召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三天通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。 情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 如有需要，公司非 ...