联德股份:联德股份关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-046 杭州联德精密机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规 范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名孙袁先生、朱晴华女士、吴洪宝先生、周贵福先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，同意提名王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生为公司第三届董事 会独立董事候选人（简历附后）。 2023 年 12 月 21 日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 公司监事会换届选举 ...