联德股份:联德股份第二届董事会第二十四次会议决议公告

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 16 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-044 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2023-046）。 （三）逐项审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 3.1 修订《独立董事工作制度》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.2 修订《董事会审计委员会实施细则》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.3 修订《董事会提名委员会实施细 ...