联德股份:联德股份2024年第一次临时股东大会会议资料

联德股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：联德股份 证券代码：605060 杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 12 | | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 15 | | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 18 | 联德股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本 会议须知 ...