联德股份:联德股份关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-004 杭州联德精密机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董 事会董事、第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次 会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的 议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会 专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务 代表的议案》、《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、董事长：孙袁先生 2、副董事长：朱晴华女士 3、董事会成员： 非独立董事：孙袁先生、朱 ...