联德股份:联德股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事祝立宏、严 密、非独立董事周贵福，其中主任委员由会计专业人士祝立宏女士担任。审计委 员会成员基本信息情况详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站公告 的《2023 年年度报告》。 公司第二届董事会任期于 2023 年 12 月 21 日届满，公司于 2024 年 1 月 8 日董事会进行了换届，并对审计委员会的人员组成进行了调整，原董事祝立宏女 士离任并不再担任审计委员会主任委员职务。截至本报告出具日，公司第三届董 事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王文明先生、赵连阁先生以及 非独立董事朱晴华女士，其中主任委员由会计专业人士王文明先生担任。 杭州联德精密机械股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，现将杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 ...