联德股份:联德股份第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-019 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告 ...