明新旭腾:明新旭腾第三届董事会第二十四次会议决议公告

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十四次会议于 2024 年 08 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料已于 2024 年 08 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-066 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审 议。具体内容详见公司同日在指定信息披露 ...