浙江自然:浙江自然第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-031 浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会 换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。全体董事一致推举董事夏永辉先生主持会议。全体监事、高管 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司第三届董事会已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举夏永辉先生为公司第三届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《 ...