味知香:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-012 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届 董事会第十五次会议于2024年3月1日以现场方式召开，本次会议通知已于2024 年 2 月 22 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生 主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名肖波先生、李金桂 先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历附后） 1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会 ...