味知香:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-017 苏州市味知香食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、提名夏靖先生、谢林华先生、章松柏先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后）； 2、提名肖波先生、李金桂先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历 附后）。 两位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料， 经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会换届选举情况 （一）非职工代表监事 1 ...