味知香:关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-025 苏州市味知香食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理 人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2024 年 3 月 1 日召开职工代表大会，于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股 东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，顺利完成了董 事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的聘 任事项，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）第三届董事会组成情况 1、董事长：夏靖先生 2、其他非独立董事：谢林华先生、章松柏先生 3、提名委员会委员：李金桂先生、肖波先生、夏靖先生担任，李金桂先生 担任主任委员（召集人）； 二、第三届监事会组成情况 4、战略委员会委员：夏靖先生、谢林华先生、李金桂先生担任，夏靖先生 担任主任委员（召集人）。 1、监 ...