味知香:股东大会会议事规则（2024年3月修订）

苏州市味知香食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他 法律、行政法规和《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算 ...