味知香:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-047 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现 场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- ...