味知香:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-057 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯表决相结合方式召开，本次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议 由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》 ...