嵘泰股份:嵘泰股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。 现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 专业会计资格的独立董事唐亚忠先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 2023 年 12 月 1 日，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公 司对董事会审计委员会委员进行了调整。公司董事、财务总监、董事会秘书张伟 中先生辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事陈双 ...