嵘泰股份:嵘泰股份第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-011 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件及电话等形式 送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日在公司以现场表决方式召开。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并 提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经 ...