丽人丽妆:关于董事辞职及补选董事的公告

一、董事辞职情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆" 或"公司"）董事会于近日收到公司董事吕健美女士的辞职报告， 因正常工作调动，吕健美女士申请辞去公司董事及董事会战略委 员会委员职务。辞职后，吕健美女士将不再公司及子公司担任任 何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吕健美女士辞 去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事会后即时 生效。 吕健美女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对吕健美女士任职期间所做工作表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 鉴于吕健美女士辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常 运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定。经公司持股 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-016 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 调整后的董事会战略委员会成员为：黄韬先生（召集人）、 张雯瑛女士、韩雯斐女士。 上述事 ...