丽人丽妆:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-039 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票) 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 －1－ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度冲回资产减值准备的 议案》 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯 方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 ...