丽人丽妆:关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-045 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 会、董事会提名委员会成员进行了调整，调整后的成员为： 1、董事会审计委员会：徐文韬（召集人）、张雯瑛、李鹏 一、独立董事辞职基本情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）于近日收到独立董事谢乐先生的书面辞职报告。因其 所在工作单位最新下发的兼职规范管理的要求，无法继续兼任上 市公司独立董事，谢乐先生申请辞去丽人丽妆独立董事职务，同 时一并辞去公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委 员会委员、董事会提名委员会召集人的职务。辞职后，谢乐先生 将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规的规定，谢乐先生辞职将导致公司独立董事 占董事会全体成员的比例低于三分之一，谢乐先生的辞职申请将 在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司股东大 会选举产生 ...