西上海:西上海第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-033 西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日现场通知各位董事。鉴于董事会换届选举，会议经全体董事一致同意召 开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 本次会议由全体董事共同推举董事朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理 人员列席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》、《西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、战略委员会： 主任委员：朱燕阳 组成人员：朱燕阳、严飞、左新宇； 2、薪酬与考核委员 ...