利柏特:江苏利柏特股份有限公司董事会审计委员会议事规则

第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 江苏利柏特股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏利柏特股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 ...