利柏特:第五届董事会第六次会议决议公告

江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-005 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 1、本次发行证券的种类 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 11 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 ...