利柏特:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏利柏特股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，江苏利柏特股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事谭才年先 生、独立董事薛国新先生以及非独立董事于佳女士，其中会计专业人士谭才年先 生担任召集人。 报告期内，因公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事，并于同日召开第五届董 事会第一次会议，选举产生了第五届董事会审计委员会委员。公司第五届董事会 审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事谭才年先生、独立董事薛国新先生 以及非独立董事蔡志刚先生，其中会计专业人士谭才年先生担任召集人。 因谭才年先生申请辞去公司独立董事职务、审计委员会委员等职务，公司于 20 ...