三人行:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-035 三人行传媒集团股份有限公司 （三）本次会议于 2024 年 7 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 7 月 5 日以书面和电话方式发出通知。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： 2、回购股份资金来源：公司自有资金； 3、回购股份用途：拟用于减少公司注册资本； 4、回购股份价格：回购股份的价格不超过人民币 46 ...