三人行:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-026 三人行传媒集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 经公司 2023 年年度股东大会审议选举产生了公司第四届董事会，现根据《公 司章程》规定，董事会选举董事钱俊冬先生担任公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、 （二）本次会议已于 2024 年 4 月 30 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯 表决 ...