三人行:关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-024 三人行传媒集团股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会、董事会专门委员会和高级管理人员任期已届满，经公司 2023 年年度股东 大会审议通过，选举产生了公司第四届董事会。根据《公司法》和《公司章程》 的规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专 门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级 管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案，情况如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经公司 2023 年年度股东大会选举产生。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会选举钱俊冬先生担任公司第 四届董事会 ...