确成股份:2024年第二次临时股东大会会议资料

1 确成硅化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 2024 年第二次临时股东大会资料 | 2024 年第二次临时股东大会参会须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款的议案》 1 | | 议案二：《关于修订公司部分内控制度的议案》 2 | | 议案三：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 3 | 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年第二次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规 则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认 真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东大会的各项工作。 二、 为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东， 公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人 ...