华通线缆:华通线缆第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-070 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知于 2024 年 8 月 29 日在公司 2024 年第三次临时股东大会结束后， 通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议。并根据《公司章程》的规定，豁 免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，会议由张文东先生主 持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法 有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司第三届董事会任期已届满，经公司 2024 年第 ...