葫芦娃:海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2024年第一次临时会议决议公告

第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出第三届董事会 2024 年第一次临时会议通知，会议 于 2024 年 3 月 8 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四路 8 号会议室以现场结合通讯方式召开会议，应参加表决的董事 7 人，实际参 加表决的董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会 议由董事长刘景萍女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-010 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案有效期的议案》 公司于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 12 日分别召开了第三届董事会 2023 ...