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葫芦娃:海南葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事专门会议制度(2024年3月制定)
605199HULUWA(605199)2024-03-08 10:11

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 2024年【3】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保护中小股东及 利益相关者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南葫芦娃 药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定并结合公司实际情况,制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真 ...